Analiza jurysdykcji
Szczegółowa ocena co najmniej trzech jurysdykcji pod kątem stabilności prawnej, obciążeń podatkowych i wymogów raportowania, zakończona pisemną rekomendacją.
Ochrona aktywów
Trusty majątkowe: struktura, która chroni ponad jurysdykcjami
Projektujemy trusty zgodne z prawem polskim i zagranicznymi jurysdykcjami — od Luksemburga po Singapur — tak, aby Państwa aktywa były zabezpieczone niezależnie od miejsca ich ulokowania.
Czym jest trust majątkowy i kiedy warto go rozważyć?
Trust to narzędzie prawne, które oddziela własność formalną aktywów od ich ekonomicznego beneficjenta, tworząc skuteczną barierę przed roszczeniami wierzycieli, sporami rodzinnymi lub nieprzewidywalnymi zmianami w przepisach podatkowych. W praktyce kancelaria Woźniak konfiguruje trusty dla klientów posiadających nieruchomości, udziały spółek lub portfele inwestycyjne rozłożone na kilka krajów Unii Europejskiej lub poza nią. Instrument ten jest szczególnie wartościowy, gdy klient planuje długoterminową sukcesję, chce wyznaczyć precyzyjne warunki dystrybucji majątku dla poszczególnych beneficjentów lub potrzebuje ochrony przed ryzykiem geopolitycznym. Przed podjęciem decyzji o ustanowieniu trustu analizujemy sytuację prawno-podatkową klienta w Polsce i w każdej jurysdykcji, w której zlokalizowane są jego aktywa.
Jak przebiega proces wdrożenia trustu?
Proces zaczyna się od szczegółowego wywiadu majątkowego i prawnego — mapujemy wszystkie aktywa, zobowiązania oraz istniejące struktury własnościowe. Następnie rekomendujemy jurysdykcję trustu i dobieramy odpowiedniego powiernika spośród sprawdzonych partnerów zagranicznych. Przygotowujemy dokumentację założycielską, deklarację trustu oraz instrukcje dla powiernika, dbając, by każdy dokument spełniał wymogi zarówno prawa miejscowego, jak i polskiej rezydencji podatkowej klienta. Po ustanowieniu trustu towarzyszymy klientowi w bieżącym raportowaniu wobec polskich organów skarbowych — zgodność z obowiązkami MDR i CRS to obszar, w którym nie ma miejsca na improwizację.
Co otrzymuje Państwo w ramach usługi trustu?
Pełna dokumentacja
Komplet dokumentów założycielskich trustu, w tym deed of trust, letter of wishes oraz umowy z powiernikiem — przygotowane w języku polskim i angielskim.
Zgodność podatkowa
Obsługa polskich obowiązków raportowych wynikających z posiadania zagranicznego trustu, w tym MDR, CRS i ewentualnych deklaracji majątku zagranicznego.
Przegląd roczny
Coroczna aktualizacja dokumentacji i strategii trustu w odpowiedzi na zmiany prawa w Polsce i w wybranej jurysdykcji zagranicznej.
„Dzięki trustowi zaprojektowanemu przez Kancelarię Woźniak nasze aktywa nieruchomościowe na terenie Niemiec i Austrii są dziś chronione w sposób, który daje mi spokój na kolejne dekady. Proces przebiegł sprawnie, a każdy etap był wyjaśniony w pełni zrozumiałym językiem.”
Anna S., inwestorka prywatna, Lublin
Chcą Państwo dowiedzieć się, czy trust jest odpowiedni dla swojej sytuacji?
Zapraszamy na wstępną konsultację — bezpłatną i objętą pełną poufnością.